Network
Awalnya, Ahmed diinterogasi oleh otoritas Inggris pada tahun 1998 karena dicurigai memiliki hubungan dengan anggota jaringan yang terlibat dalam operasi penipuan dan penghindaran PPN.
Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Ahmed memiliki saham di empat perusahaan lepas pantai dengan nama berikut: Diamond Estates Property, Ltd, Primary Property Investments, Ltd, IMCO, Holdings Ltd dan yang keempat bernama Worldbase Trading Ltd.
Baca Juga: Penampakan Hantu Jayuro, Asal Mula Kisah Biji Wijen Menakutkan Bagi Wanita Orang Korea
Pada tanggal 5 Agustus 2021, ratusan kerabat tentara AS yang terluka mengajukan kasus No. CV-04400-21 melawan Deutsche Bank berdasarkan Undang-Undang Kontra-Terorisme di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York .
Bank telah mengizinkan operasi keuangan untuk orang-orang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Taliban, sehingga berkontribusi untuk membiayai pembunuhan dan melukai ratusan tentara AS di Afghanistan dan Pakistan.
Berdasarkan informasi yang tersedia untuk penuntutan, Ahmed dituduh sebagai agen Al-Qaeda dan Taliban.***
